Phòng CSHS phối hợp cùng Công an TP Cà Mau xác định được 2 nhóm với 6 người cho vay lãi nặng.

Nhóm thứ nhất gồm: Nguyễn Thanh Hà (SN 1992), Trần Trọng Tuyên (SN 1991) cùng ngụ TP Hà Nội.

Nhóm thứ hai gồm: Lê Văn Cung (SN 1992), Lê Xuân Thống (SN 2002), Đỗ Văn Ngoan (SN 1995) cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa và Lê Hạ Vy (SN 2004) ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Nhóm người cho vay lại nặng bị Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận từ giữa tháng 2 đến nay đến thuê nhà ở TP Cà Mau để hoạt động cho vay tiền góp. Những người này lên mạng xã hội đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền, điều kiện là người vay phải thế chấp giấy CCCD.

Sau đó, các nghi phạm trực tiếp đến nhà xác định nơi ở của người vay qua chụp hình. Mỗi khoản cho vay 5-40 triệu đồng, trả góp hàng ngày, thời hạn góp 20-30 ngày, tùy theo số tiền vay. Người vay phải đóng trước phí 2 ngày vay và thu phí một ngày/tiền xăng xe.

Sau khi cung cấp được các yêu cầu nghi phạm đưa ra, người vay có thể nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng; đóng tiền góp hàng ngày qua dịch vụ Internet banking. Khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hạn, các nghi phạm đến nhà chửi bới, xúc phạm, đe dọa tinh thần người vay và thân nhân, thậm chí hành hung... nhằm gây áp lực để người vay trả nợ.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 8/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau chia làm nhiều tổ công tác tiến hành bắt quả tang 2 nhóm nghi phạm trên khi đang cho vay tại địa bàn xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm tại địa bàn xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 8 điện thoại di động; 10 CCCD; 8 thẻ ATM; 12,6 triệu đồng; 5 xe máy; danh sách những người vay tiền.

Các nghi phạm thừa nhận đến địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng và đã cho trên 100 người vay với tổng số tiền trên 756 triệu đồng với lãi suất 365%/năm. Test nhanh, Cung và Vy dương tính với chất ma túy..