Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Tiến (24 tuổi, trú huyện Thiệu Hóa) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, cùng ở Thiệu Hóa) cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Vụ án bị phát giác khi phòng cảnh sát hình sự phát hiện Tiến cùng đồng phạm mua bán thông tin cá nhân của nhiều người để đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng. Mục đích để hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này.

Quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ 3 bị can và làm rõ họ đã hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khám xét đối với nhóm này, cơ quan công an thu giữ nhiều SIM điện thoại, thẻ ATM của nhiều ngân hàng.

Trịnh Văn Tiến. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh ngoài vụ án trên, nhiều người còn sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc làm cổng thanh toán cho trò chơi trực tuyến trái phép.

Một số cá nhân còn lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng làm chỉ tiêu mở thẻ ATM để vận động học sinh, sinh viên hoặc những người lao động có thu nhập thấp, hiểu biết hạn chế về pháp luật mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp.

Sau đó, họ thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng tự lập trình. Cuối cùng, kẻ lừa đảo dùng thủ thuật ẩn danh trên môi trường không gian mạng nhằm che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại lên mạng xã hội; không nên mở quá nhiều tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không nghe người khác vận động, khuyến khích mở tài khoản. Tài khoản ngân hàng phải được đăng ký bằng SIM chính chủ để tăng tính bảo mật.