VKSND TP.HCM vừa kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên đối với vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm gây thiệt hại cho Trustbank 1.338 tỷ đồng.

Theo đó, Viện trưởng VKS đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm theo hướng buộc bị cáo Phấn phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 901 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (tiền thân là Trustbank, nay là CB Bank); công nhận toàn bộ 114 bất động sản đang thế chấp tại CB Bank thuộc quyền sở hữu của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Phạm Công Danh. Ảnh: Lê Quân.

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Hứa Thị Phấn 20 năm tù; buộc bị cáo Phấn bồi thường 437 tỷ đồng cho CB Bank; buộc Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bồi thường cho CB Bank 901 tỷ; tiếp tục kê biên 97/114 bất động sản còn lại là của Phạm Công Danh nhằm đảm bảo thi hành án.

VKS cho rằng quá trình điều tra và xét xử đã làm rõ Hứa Thị Phấn không sử dụng 1.037 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án mà rút tiền mặt để chiếm đoạt, gây thiệt thiệt cho Trustbank hơn 901 tỷ đồng.

Đồng thời, hồ sơ vụ án chứng minh rằng việc đầu tư của Hứa Thị Phấn là gian dối. Số tiền đầu tư theo hợp đồng chuyển nhượng và đề án tái cơ cấu đã ký giữa Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh đã bị bà Phấn chiếm đoạt từ trước.

Đồng thời, hành vi phạm tội của bà Phấn là chiếm đoạt tài sản, do đó trách nhiệm hình sự phải gắn liền với dân sự. Việc tòa sơ thẩm tuyên Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ số tiền chiếm đoạt nhưng lại buộc Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh chịu trách nhiệm dân sự thay Hứa Thị Phấn trong khoản tiền hơn 901 tỷ đồng là trái pháp luật.

Về bất động sản, VKS phân tích tòa sơ thẩm chỉ công nhận 97 bất động sản thuộc quyền sở hữu của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh, 17 bất động sản còn lại giao cho Công ty TNHH Tân Đông Hiệp là không có căn cứ.

Theo cơ quan công tố, 17 bất động sản này phải được tiếp tục kê biên để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Phạm Công Danh. 

Bà Hứa Thị Phấn không hề có mặt trong những phiên tòa xét xử bà. Ảnh: C.K.

Theo bản án sơ thẩm, bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ mua gần 85% cổ phần Trustbank. Tuy giữ chức vụ cố vấn cấp cao, nữ đại gia lợi dụng việc sở hữu phần lớn cổ phần, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng. Bà Phấn cũng thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang...

Do muốn chiếm đoạt tiền ngân hàng huy động từ các tổ chức, cá nhân, bà Phấn đã chỉ đạo HĐQT và thuộc cấp làm các thủ tục để Trustbank đầu tư 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ, Công ty CP địa ốc Lam Giang, Công ty TNHH Phú Mỹ.

Tuy nhiên, đại gia Sáu Phấn không dùng tiền này để đầu tư vào các dự án mà rút ra sử dụng cá nhân và đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Thiệt hại thực tế do bà Phấn gây ra từ sai phạm này là 901 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo thư ký Trần Thị Kim Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền mua 4 bất động sản tại TP.HCM và Nha Trang với giá hơn 220 tỷ đồng, sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên gấp 2-8 lần.

Sau đó, bà yêu cầu HĐQT, ban điều hành ngân hàng mua lại các bất động sản này với giá 661 tỷ đồng. Việc làm này gây thiệt hại cho ngân hàng thêm 437 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Phấn chiếm đoạt tổng cộng của Trustbank hơn 1.338 tỷ đồng.

Ở giai đoạn một của vụ án, bà Phấn bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.360 tỷ đồng của Trustbank. Cuối tháng 5/2018, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án này sau đó được TAND Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù.

Hành vi gây thiệt hại hơn 4.300 tỷ đồng của bà Phấn và đồng phạm tiếp tục được tách ra để điều tra, xử lý trong giai đoạn 3 của vụ án.