Vừa qua, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lưu Thị Yên, Bùi Thị Trang, Nguyễn Thị Ngọc Hà về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo Vương Nhật Quang, Đàm Mạnh Dũng, Lê Thị Oanh bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng năm 2015-2016, Đàm Mạnh Hưng (SN 1957, là cán bộ công an nghỉ hưu, đã chết ngày 1/7/2020) cùng vợ là Lưu Thị Yên (SN 1960, là giáo viên nghỉ hưu) và con dâu là Bùi Thị Trang (SN 1987, nguyên phó trưởng Đài phát thanh thị xã Mỹ Hào) có tham gia buôn bán bất động sản.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Do làm ăn buôn bán không thuận lợi dẫn đến nợ nần nhiều, Hưng, Yên và Trang đã nảy sinh ý định lừa đảo những người mua đất để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 10/2021, Đàm Mạnh Hưng, Lưu Thị Yên, Bùi Thị Trang đã có hành vi đưa thông tin giả mạo là có các suất đất ở các khu liền kề thuộc khu đô thị Phúc Thành (thị xã Mỹ Hào), khu đô thị Lạc Hồng Phúc (phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào) có những suất đất ngoại giao, giá rẻ hơn thị trường, để giới thiệu cho những người có nhu cầu mua đất.

Để tạo lòng tin cho những người mua đất, Hưng đã mua con dấu giả có khắc tên Phòng công chứng số 1 thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Sau đó Hưng, Yên, Trang cùng sự tham gia của Nguyễn Thị Ngọc Hà (lao động tự do) đã làm các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy biên nhận tiền, giấy ủy quyền, phiếu hẹn... rồi tự ký chữ ký tên công chứng viên, sử dụng con dấu giả phòng công chứng số 1, thị xã Mỹ Hào, đóng vào các giấy tờ và hợp đồng trên, rồi chuyển lại cho người mua đất để chiếm đoạt tiền.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Vương Nhật Quang (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Mỹ Hào), Nguyễn Thị Ngọc Hà, Đàm Mạnh Dũng (nguyên cán bộ trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) và Lê Thị Oanh (lao động tự do) đều biết Trang, Yên và Hưng không có đất để bán, nhưng vẫn đứng ra bảo đảm, giao dịch, tìm người mua đất hoặc đóng giả là công chứng viên để cho Trang, Yên, Hưng lừa đảo bán hơn 100 suất đất không có thật cho 23 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 91 tỷ đồng.

Qua đánh giá tài liệu hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp sơ thẩm TAND tỉnh Hưng Yên đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Yên tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tổng hình phạt cho cả hai tội danh là tù chung thân.

Tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Trang 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tổng hình phạt là 24 năm 6 tháng tù.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà 8 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tổng hình phạt là 11 năm 6 tháng tù.

Tuyên phạt bị cáo Lê Thị Oanh 12 năm tù, Vương Nhật Quang 8 năm tù và Đàm Mạnh Dũng 8 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh truy tố.

Trong vụ án này, Lưu Thị Yên có vai trò chính và đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số 16 bị hại, với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng. Bị cáo cùng đồng phạm khác đã khắc phục được hơn 3,9 tỷ đồng, còn lại hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Yên còn đồng phạm với Trang và Hà thực hiện làm giả đối với 36 giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối với Bùi Thị Trang, VKS và HĐXX cùng xác định Trang có vai trò chính và đã chiếm đoạt đối với 10 bị hại với tổng số hơn 37 tỷ đồng; đã khắc phục được hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trang giữ vai trò đồng phạm với Yên và Hà thực hiện làm giả đối với 63 giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà bị xác định đã cùng Bùi Thị Trang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số 8,7 tỷ đồng, đồng thời cũng là đồng phạm với bị cáo Trang, bị cáo Yên thực hiện làm giả đối với 31 giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức.