Sau khi 2 sàn vàng VGX và Khải Thái (Hà Nội) bị đánh sập, bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu mở rộng điều tra những sai phạm của các sàn vàng chui. Trong vai một nhà đầu tư có nhu cầu mở tài khoản để chơi vàng trên sàn quốc tế, chúng tôi đã thâm nhập một số sàn vàng chui tại TP.HCM và ghi nhận hoạt động tại đây.

Nơi cảnh giác, nơi mời gọi!

Chiều 3/10, sàn vàng IGI trên đường Cống Quỳnh, quận 1 vẫn hoạt động bình thường. Khi chúng tôi hỏi thủ tục mở tài khoản, nhân viên lễ tân cho biết sàn vẫn hoạt động nhưng do nhân viên tư vấn đi vắng nên hẹn lại ngày khác, rồi cho số điện thoại để tiện liên lạc. Liên lạc qua điện thoại với nhiều sàn vàng khác, trong đó có sàn Hồng Hối (quận 10), các nhân viên cũng cho biết sẵn sàng đăng ký, mở tài khoản cho khách.

Trong khi đó, có một số sàn tỏ ra cảnh giác. Tại sàn vàng HGI trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, dù hoạt động bình thường nhưng khi chúng tôi hỏi thủ tục mở tài khoản thì nhân viên ở đây bảo ngồi đợi nhân viên tư vấn. Một lúc sau, nhân viên tư vấn HGI xuất hiện và cho biết sàn vàng vừa ngừng hoạt động (chiều 3/10), chưa biết khi nào mở lại. “Do gần đây cũng có nhiều thông tin về sàn vàng, chơi vàng tài khoản nên công ty tạm thời ngừng giao dịch”, nhân viên HGI giải thích.

Tuy nhiên, khi trao đổi trực tuyến với nhân viên HGI ở Hà Nội, người này cho biết công ty vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn đang có chương trình khuyến mãi, áp dụng trên toàn hệ thống cho những khách hàng mở tài khoản mới hoặc nạp thêm tiền vào tài khoản. Anh P., một nhà đầu tư lâu năm trên sàn vàng, lý giải một số sàn đang cảnh giác với khách hàng lạ. Muốn mở tài khoản phải gặp nhân viên tư vấn trước hoặc có người quen dẫn vào.

Đủ chiêu dụ nhà đầu tư

Dù chính thức bị cấm hoạt động từ năm 2010, nhưng theo tìm hiểu, với cách thức thuê hoặc mua máy chủ ở nước ngoài, các sàn vàng trong nước vẫn hoạt động công khai, rầm rộ. Một chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán cho biết ông liên tục nhận được điện thoại từ nhân viên môi giới các sàn vàng mời mở tài khoản. Có rất nhiều cách để sàn vàng chiêu dụ nhà đầu tư mới, mà phổ biến nhất là đánh vào tâm lý “bảo đảm cho nhà đầu tư không thua”. Theo đó, nhà đầu tư sẽ ủy thác tài khoản của mình cho nhân viên sàn vàng tự chơi, với điều kiện chỉ thắng và tính theo tỉ lệ ăn chia. “Hình thức này là lừa đảo vì thực chất không nhân viên sàn vàng nào chơi chỉ thắng. Khi nhà đầu tư đã dính vào rồi rất khó thoát ra”, vị chuyên gia này nói.

Ông T., một nhà đầu tư, cho biết khi mời gọi mở tài khoản, các sàn thường đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn như ký quỹ 1.000 USD sẽ được tặng 1.000 USD vào tài khoản, giảm 50% phí giao dịch hoặc miễn phí giao dịch. Họ luôn tư vấn đây là kênh sinh lời cao và dễ dàng bán nhanh - cắt lỗ nhanh. Tuy nhiên, để thắng được là điều không dễ.

Nhiều sàn vàng vẫn tiếp tục hoạt động.

Rất nhiều sàn vàng đang hoạt động theo kiểu thuê hoặc mua máy chủ ở nước ngoài và “ôm lệnh”, tức là có thể quyết định thắng thua trong các lệnh giao dịch của người chơi. “Mỗi sàn đều có một phòng chuyên xử lý các giao dịch từ đặt lệnh, nhận lệnh… của nhà đầu tư. Lúc này, nhà đầu tư nào thường thắng sẽ được chú ý đặc biệt để có biện pháp đối phó bằng cách tác động để lệnh nhanh hay chậm hơn, làm sai lệch kết quả của người chơi”, anh T. giải thích thêm. Kết quả, với người mới chơi ít kinh nghiệm sẽ khó thắng, còn người lâu năm thắng cũng khó lấy tiền vì nhà cái “giở trò” bằng cách xóa lịch sử giao dịch, mạng ngưng hoạt động, lỗi mạng… Ngoài ra, những người chơi sành sỏi thường không được các sàn vàng hoan nghênh.

Thắng, thua gì cũng mất tiền

Do hoạt động trái phép nên khi xảy ra tranh chấp, người chơi thường chịu thiệt. Một cán bộ quản lý lĩnh vực vàng cho biết, ông nhận được rất nhiều đơn tố cáo của nhà đầu tư về các sàn vàng móc túi người chơi nhưng đòi lại tiền không dễ.

Chẳng hạn, trong đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng và báo chí, ông D. cho biết tham gia mở tài khoản tại sàn vàng Nhân Đôi (quận 1) từ năm 2011. Trong quá trình giao dịch, nhiều lần phần mềm bị đứng giá, lỗi hệ thống. Hồi tháng 12/2013, người chơi thắng 3,3 tỷ đồng nhưng công ty cố tình không chuyển tiền. Đến tháng 4/2014, phần mềm bị lỗi khiến các tài khoản giao dịch tự động vào lệnh đối ứng gây thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng cho người chơi. “Sau này, tôi mới phát hiện hành vi gian lận của nhà cái bằng việc cài các lệnh giao dịch vào phần mềm của khách hàng nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng”, ông D. bức xúc.

Một nhà đầu tư khác, anh C.H, cho biết trong hơn 4 tháng mở tài khoản tại sàn vàng HGI, có nhiều phiên anh thắng nhưng không được thanh toán tiền. Như ngày 25/8/2014, anh đánh vàng qua tài khoản và thắng 6.000 USD nhưng khi liên hệ sàn vàng để nhận tiền thì công ty lấy lý do phần mềm bị lỗi nên lợi nhuận không hợp lệ. Trong khi trước đó, phiên ngày 14/8/2014, anh C.H đặt lệnh thất bại và bị lỗ 700 USD thì sàn HGI tự động trừ tiền.

Chị T., một người chơi khác, còn “đau” hơn khi vừa mở tài khoản 10.000 USD tại một sàn vàng và giao dịch thắng nhưng ngay lập tức lệnh bị vô hiệu hóa. Chưa hết, chủ sàn còn cắt lỗ tài khoản của chị và yêu cầu phải thanh toán 50% số tiền lỗ này.