Theo Bloomberg, một influencer người Nigeria - Ramon Abbas - thường xuyên khoe khoang cuộc sống thượng lưu trên Instagram, nhưng "tỷ phú bậc thầy Gucci" này vừa bị kết án 11 năm tù giam vì dính líu tới một vụ cướp quy mô toàn cầu, lừa đảo và rửa tiền.

Ramon Abbas, 40 tuổi, bị kết án 135 tháng tù tại Los Angeles sau khi nhận tội vào tháng 4/2021. Các tội danh bao gồm âm mưu rửa tiền, trong đó có hỗ trợ tin tặc Triều Tiên rửa tiền trong vụ trộm ngân hàng hơn 1,3 tỷ USD.

Ramon Abbas thường xuất hiện với những chiếc Rolls Royce, Ferrari, hoặc ngồi trong phi cơ riêng. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

"Tỷ phú bậc thầy Gucci"

"Mọi thứ đã xong xuôi", luật sư của Abbas, John Iweanoge, nói sau phiên tòa tại Los Angeles. Iweanoge lập luận bản án thích hợp là 4-5 năm tù giam, và bản án dành cho Abbas "nặng hơn tưởng tượng".

Abbas, sinh ra ở Nigeria, nổi tiếng trên Instagram với hơn 2 triệu người theo dõi. Trong các bài đăng, anh ta thường xuất hiện với những chiếc Rolls Royce, Ferrari, hoặc ngồi trong phi cơ riêng.

Raymond Abbas khởi nghiệp với nghề buôn bán quần áo cũ ở Lagos, sau đó tự xưng là tỷ phú phát triển bất động sản tại Dubai. Thường xuyên khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội, anh ta cho biết muốn truyền cảm hứng cho mọi người làm việc chăm chỉ để đạt được cuộc sống đáng mơ ước.

"Xét trên tất cả khía cạnh, Abbas là một người đầy tham vọng. Nhưng tham vọng của anh ta từ lâu đã hướng tới con đường phạm pháp và số tiền kiếm được", các công tố viên tuyên bố.

"Hành vi của anh ta là đáng trách và đáng bị phạt nặng", các công tố viên nhấn mạnh.

Các công tố viên Mỹ cho biết tham vọng của Abbas từ lâu đã hướng tới con đường phạm pháp. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Các luật sư của Abbas mô tả anh ta là một người đàn ông của gia đình, một doanh nhân thành đạt đã sa chân vào con đường tội phạm. Theo đó, Abbas không làm gì ngoài hỗ trợ những kẻ lừa đảo truy cập vào các tài khoản ngân hàng.

Nói với thẩm phán, Abbas cho biết vào thời điểm chấp nhận lời đề nghị hỗ trợ rửa tiền hồi năm 2019, anh ta đang gặp khó khăn về tài chính. "Tôi đã rất túng quẫn", Abbas nói.

Anh ta xin lỗi các nạn nhân và hứa sẽ trả lại toàn bộ tiền cho họ bằng cách bán 2 chiếc Rolls Royce, một chiếc Ferrari và một chiếc Range Rover.

Trong lời khai của mình, Abbas thừa nhận đã tạo các tài khoản ngân hàng ở Romania và Bulgaria cho Ghaleb Alaumary để rửa tiền từ vụ trộm ngân hàng tại Malta.

Vào tháng 9, Alaumary đã bị kết án hơn 11 năm tù giam sau khi nhận 2 tội danh âm mưu rửa tiền.

Hàng loạt vụ rửa tiền

Phía Mỹ buộc tội tin tặc Triều Tiên đánh cắp, hoặc lên kế hoạch đánh cắp 13 triệu euro (13 triệu USD) từ nhà băng ở Malta.

Abbas cũng tạo một ngân hàng ở Mexico, giúp rửa tiền từ vụ lừa đảo qua email nhắm vào một công ty và câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Anh. Các nạn nhân đã thiệt hại 6 triệu bảng Anh (6,9 triệu USD).

Anh ta thừa nhận còn hỗ trợ rửa tiền cho các vụ lừa đảo khác. Nạn nhân bao gồm một công ty luật ở New York và doanh nghiệp tại Qatar.

Luật sư của Abbas khẳng định anh ta không biết có bao nhiêu người liên quan hay khoản tiền lớn thế nào. Họ cho rằng Abbas vướng vào các vụ việc vì "ngây thơ và khả năng phán đoán kém".

"Abbas không phải người đứng đầu, tổ chức hay giám sát các hành vi phạm tội này. Anh ấy đã làm mọi thứ trong khả năng để sửa chữa lỗi lầm", các luật sư khẳng định.

"Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ đưa ra những quyết định hoàn toàn khác, và cẩn trọng hơn trong hành động và việc kết giao bạn bè", Abbas viết trong bức thư gửi tới thẩm phán.